Así se genera cada alerta
Marshal no opina ni califica personas: levanta alertas sobre lo que dice la información pública, y te muestra la prueba.
Agentes recolectan
Listas de sanciones, directorios PEP y prensa local del país que elijas, en su idioma.
Filtran por conceptos
Se contrasta con los conceptos de riesgo que exige la normativa AML. Sin nexo de compliance, se descarta.
Validan la evidencia
Homónimos fuera y cita textual obligatoria. Un verificador independiente revisa toda alerta media o superior: solo aparta, nunca infla.
Emiten la alerta
Cada hallazgo validado se convierte en alerta con nivel, estado y evidencia enlazada.
Qué buscan los agentes
Los conceptos que se contrastan en cada búsqueda, según la normativa AML internacional.
Solo fuentes abiertas. Solo con prueba.
Identidad
Primero quién es. Los homónimos se descartan y se informan.
Recolección
Listas + prensa local + internacional, en el idioma del país.
Conceptos
Filtro por conceptos de compliance y regla PEP local. Absoluciones incluidas.
Doble verificación
Cita textual + verificador independiente. Solo aparta, nunca infla.
Alerta coherente
Lista oficial fija la Crítica. El informe solo afirma lo que cita.
Marshal sí consulta
- checkListas oficiales públicas: sanciones (OFAC, ONU, UE, UK), fugitivos, inhabilitados, directorios de cargos públicos, registros de comercio.
- checkPrensa de acceso público: medios locales en el idioma de cada país, agencias internacionales y periodismo de investigación.
- checkPortales públicos de poderes judiciales, fiscalías y reguladores.
Marshal no consulta
- closeBases privadas, filtradas o de origen ilícito.
- closeCredenciales, cuentas encubiertas o evasión de muros de pago.
- closeRedes sociales, blogs o foros como fuente de una alerta.
- closeDatos de la vida privada: salud, religión, intimidad.
- closeInferencias de IA: toda alerta nace de una fuente abierta con enlace, fecha y cita textual.
"Que no salgan alertas significa que la persona está limpia."
✓Significa que en las fuentes, idiomas y períodos revisados —declarados en el informe— no encontramos información adversa verificable.
✗"Una alerta significa que es culpable."
✓Rige la presunción de inocencia. Una alerta reproduce lo que una fuente pública dice, con su etapa procesal y su estado.
✗"Marshal decide con quién puedo trabajar."
✓Marshal informa; la decisión es tuya. Las alertas altas y críticas exigen tu revisión humana.
✗"Es un certificado de antecedentes."
✓Los antecedentes oficiales los emiten las autoridades. Marshal es un insumo de debida diligencia: te muestra qué existe y dónde.
✗"Marshal ve todo lo que existe."
✓Barre lo indexado en buscadores, listas y verticales de noticias. Lo no indexado puede quedar fuera, y el informe declara qué se revisó.
✗"Evalúa capacidad de pago."
✓Ese es el terreno de los Ayudantes de Sheriff. Marshal se dedica al screening de compliance: sanciones, PEP y medios adversos.
Infraestructura cloud global
Operamos sobre Google Cloud y Amazon Web Services — infraestructura certificada ISO 27001, SOC 2 y PCI DSS — con redundancia, respaldos y monitoreo continuo. Nuestros controles propios se documentan y revisan con tu equipo bajo NDA.
Cifrado de punta a punta
Datos cifrados en tránsito y en reposo. Las credenciales y llaves se gestionan en bóvedas de secretos, nunca en código.
Aislamiento y accesos
Cada organización opera aislada de las demás, con control de accesos por rol, SSO en Business+ y registro de auditoría exportable de cada acción.
Gobierno del dato
Retención limitada, purga de entidades retiradas del monitoreo, DPA para clientes y canal de derechos (acceso, rectificación y supresión).
Tu primer informe es gratis
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